La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó presuntas irregularidades en la empresa Malte SRL, una firma que blanqueó activos por 1,4 millones de dólares y que, según un informe oficial, mantiene vínculos con el entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino. El caso forma parte de una investigación judicial más amplia que también involucra a dirigentes de la conducción de la AFA por posibles delitos vinculados a evasión fiscal y manejo irregular de fondos.
De acuerdo con documentación analizada por el organismo recaudador, la empresa fue incluida en registros fiscales como una sociedad sin capacidad económica ni operativa suficiente para justificar el volumen de operaciones comerciales y patrimoniales que declaró.
Sospechas sobre la estructura de la empresa
El informe oficial señala que Malte SRL presenta diversas inconsistencias en su funcionamiento, entre ellas cambios reiterados de domicilio fiscal, actividades comerciales dispares entre sí y movimientos de bienes de alto valor, como vehículos, maquinaria e inmuebles, con escasa documentación respaldatoria.
Además, los investigadores detectaron una estructura laboral mínima: la firma declaró únicamente un empleado en los períodos analizados, mientras que sus domicilios fiscales se encontraban registrados en la provincia de Santiago del Estero.
También se identificó el uso compartido de direcciones IP para la emisión de facturación electrónica con otras empresas vinculadas, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL.
Operaciones bajo análisis
El reporte también menciona que la empresa registró operaciones de alto volumen con la Asociación del Fútbol Argentino sin que se pudiera establecer con claridad la trazabilidad económica de esos movimientos.
Entre las observaciones del organismo fiscal se destaca que la sociedad no actuó como agente de retención en ejercicios en los que registró niveles elevados de facturación, una situación que fue considerada incompatible con su actividad declarada.
Asimismo, la investigación detectó servicios facturados por la escribana Gilda Milani que vincularían a la empresa con otras personas mencionadas en el expediente judicial.
Avanza la investigación judicial
El caso se encuentra en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades tributarias en la conducción de la AFA.
El juez federal Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la entidad, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros integrantes de la comisión directiva. Además, dispuso medidas restrictivas como la prohibición de salida del país mientras avanza la investigación.
Según la denuncia, la entidad habría retenido y no depositado aportes impositivos y de seguridad social por más de 19.300 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Presuntas maniobras financieras
El expediente judicial también analiza la posible utilización de sociedades en el exterior y empresas offshore para canalizar fondos fuera del circuito bancario argentino.
De acuerdo con la investigación, entre 2021 y 2025 se habrían realizado operaciones por más de 300 millones de dólares a través de intermediarios y compañías radicadas en el extranjero.
Las autoridades judiciales consideran que la gravedad de los hechos investigados justifica la continuidad de la causa, mientras se reúnen nuevas pruebas documentales y testimoniales sobre el funcionamiento financiero de las empresas involucradas.