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La justicia en la picota II El pedido fue realizado por el fiscal de instrucción nº8
Es por los indicios de maniobras tendientes a producir la insolvencia fraudulenta del Trader God. El fiscal provincial declinó su competencia.
Solicitud. La fiscal federal María Delicia Correa realizó el pedido.
El fiscal de Instrucción nº8, Juan Manuel Sánchez Ruiz, pidió declinar competencia en la causa que se inició por una denuncia del empresario Cristian Guillou contra Edgar Adhemar Bacchiani por insolvencia fraudulenta. El funcionario judicial justifica su postura en base a una solicitud de la Fiscalía Federal que pidió absorber el expediente teniendo en cuenta que en el fuero federal se está llevando adelante una investigación sobre los mismos acusados y en base a idénticos delitos. El planteo de Sánchez Ruiz fue realizado ante el Juzgado de Control de Garantías que deberá definir si acepta o no el pedido y gira todo el expediente a la Justicia extraordinaria.
La causa en cuestión surgió en base a la denuncia del empresario Cristian Guillou contra Bacchiani, su exesposa Zaraive Garcés Rusa y la escribana Joaquina Córdoba Gandini en el marco de la pelea con el “trader god” por el predio de Wika. Esta causa primeramente estaba en manos del fiscal de Instrucción nº5, Hugo Costilla, pero la había desestimado y ante esta situación, Sago se la quitó y la pasó a la Fiscalía de Sánchez Ruiz para que siga con el trámite. (Ver aparte).
En la nota elevada al juez, Sánchez Ruiz fundamentó su pedido en que la fiscal federal María Delicia Correa, le sugirió declinar su competencia en la investigación contra Bacchiani hacia el fuero federal haciendo referencia a la investigación por insolvencia fraudulenta que el Ministerio Público Fiscal inició de oficio contra el fallido trader, hoy condenado en la provincia de Córdoba. En este sentido, Sánchez Ruiz resaltó que su par federal planteó que “en las actuaciones a su cargo se investigan hechos de idéntico contenido objetivo y subjetivo, destinado a la verificación de la posible comisión del delito de insolvencia fraudulenta de los principales acusados, por lo que existe identidad objetiva, subjetiva y de tipificación legal con los que se tramitan en esta instancia”.
Para más datos, agregó que en ambos procesos, tanto el que se desarrolla en la Justicia local y el que está en órbita federal “se atribuye a los acusados que entre los meses de diciembre de 2021 a marzo de 2022, es decir durante los días previos y posteriores al cierre de la cuenta de la empresa Adhemar Capital SRL, como así también al cese de las actividades comerciales motivadas por el inicio de la investigación, Bacchiani, Garcés Rusa y José Blas cuanto menos, desplegaron maniobras fraudulentas destinadas a desapoderarse de los bienes inmuebles de altísimo valor e incluso dinero en efectivo o cuentas virtuales, con el propósito de eludir el futuro pago de las obligaciones que habían contraído con sus inversores”.
En este sentido, la fiscal federal consideró que “por razones de economía procesal”, es necesario que se unifiquen las causas “para evitar desgaste jurisdiccional innecesario y la posibilidad de pronunciamientos dispares ante los mismos hechos, considerando además más conveniente para la continuidad de la investigación que la misma se realice en el fuero federal atento que es un derivado de la causa principal en la que se investiga el delito de lavado de activos y que se encuentra en un muy avanzado estado del proceso”.
Sánchez Ruiz coincidió con la postura de Correa indicando que son “investigaciones paralelas donde los objetos y sujetos son los mismos”. En este sentido, entendió que “debe primar la competencia federal sobre todo si se tiene en cuenta que en el presente legajo se investiga la posible comisión del delito de insolvencia fraudulenta o quiebra fraudulenta por parte de Bacchiani, quien se habría desprendido dolosamente y con el ánimo de frustrar el derecho de sus acreedores de numerosos bienes inmuebles como ser en este caso del boliche Wika que pertenecía al denunciante Guillou”.
“Que tanto las circunstancias que rodean la transferencia del inmueble Wika como así también las transferencias de otros inmuebles son materia del expediente principal que se investiga en el fuero federal”, consideró.